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申请加拿大MSB牌照

外汇行业的日益发展,外汇平台越来越多,很多平台已经开始为平台申请办理正规的监管牌照,有了这些监管牌照平台才会有更加好的发展方向,加拿大MSB牌照就是其中之一,加拿大监管牌照也成了网红牌照,如果你在魁北克做生意,你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外,作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。


加拿大全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。


加拿大MSB牌照,属于为数不多的无月维费的AA类牌照。相对来说,该牌照的监管范围更加的全面。

在目前来说,各大交易所持牌运营已经是一种趋势,很多的交易所都会选择提前持牌,再进行运营宣传,这样来说,一方面是有了备案,交易所合规运营,提前规避了诸多风险。另外,同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害,在各国都有备案,保证合规运营,也让投资者更加放心。无非也是一种实力的象征吧!加拿大FTR牌照具体有哪些优势呢?



加拿大MSB向公众提供下列服务;

● 外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

● 资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

● 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。


申请加拿大FTR MSB要求

办理您的金钱服务业务牌照MSB:

在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。


• MSB牌照的金融业务方案设计

• 准备与撰写申请材料

• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

• 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。


目前所有的aa类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。


加拿大FTR MSB牌照优势

1、海外合规金融交易牌照中费用较低。

2、加拿大MSB不需要缴纳保证金。

3、业内口碑好,国际知名度高。

4、加拿大的公司法律及金融业监管完善,拥有加拿大牌照,会让您的平台更受全球投资者的认可。

5、获得加拿大政府高度认可。

6、MSB牌照准许数字货币兑换、外汇交易及汇款等服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。


申请资料

1. 申请加拿大msb牌照必要条件是要有一家加拿大的公司(他国公司容易被审查不容易通过审核),如果没有公司提供加拿大公司名称(注册加拿大公司需要),若已有加拿大公司,提供加拿大公司基本资料,包括董事信息。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件或身份证扫描件等)。

3. 加拿大公司注册地址(仁港永胜提供)。

4. 经营范围,参考MSB服务范围进行选择。

5. 总交易金额:列出前12个月内交易金额。

6. 提供交易网站域名(如需备案域名)。

7. 如果加拿大被其他国家控股需要提供控股公司信息。

8. 分支机构信息提供(如果有分支机构)。


申请条件

1、任命公司董事为执行合规计划的人员——合规官。

2、制定和应用保持最新的书面合规政策和程序,并包括减轻高风险的强化措施。

3、风险评估您的商务活动和关系做好内部KYC。

4、为员工、代理商和其他有权代表您行事的人员制定并维护书面的持续合规培训计划。

5、为了测试其整体有效性,每两年(最低)对您的合规计划(政策和程序、风险评估和培训计划)进行有效性审查的制度和文件。


如果需要了解详细情况,可以直接联系我! 手机:15920002080 微信:Q200559081 唐生

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