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英国AEMI牌照(英国电子货币机构牌照)

英国金融市场

英国的金融制度相当完善,各类的金融业务主要由金融行为监管局Financial Conduct Authority (FCA)监管。英国在金融监管领域相当完善,欧洲各国在订立相关法规经常会参照英国的制度。因此,英国的EMI牌照不仅含金量高,在获取牌照之后,对公司本身的业务拓展和资质都会有相当大的提升。


AEMI : (Authorized Electronic Money Institutions) 中文为授权电子货币机构牌照。

主要功能为发行电子货币(无金额限制),可在欧洲地区(EEA)提供支付,预付卡和电子钱包等服务。



AEMI牌照基本要求

1. 英国本地公司(Ltd)

2. 35万欧元注册资本证明

3. 相关人背景调查资料

4. 公司商业计划书

5. 公司治理和内控方案

6. 风控及软件系统方案

7. AML/CTF机制方案

8. 其他资料


其他条件:

需要至少1名合格的股东,并在英国成立董事会,1名合格的本地CEO,1名本地合规官(MLRO),一处实际办公地址。

*合格:指具备本科及以上的相关专业(法律、管理、商业管理或经济学)教育背景;至少2年及以上行业从业经验;相关的职业证书。



AEMI牌照申请流程

1. 英国公司核名。

2. 准备公司注册资料。

3. 起草公司文件,提交工商注册。

4. 获取公司注册证书。

5. 开设英国公司帐户。

6. 准备牌照申请资料。

7. 安排与央行人员面谈。

8. 向央行提交牌照申请。

9. 获取AEMI牌照。

10. 开展金融业务。


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